SEC与CFTC联合起诉Goliath Ventures涉4亿美元加密庞氏骗局

访客快讯 2026-08-12 54浏览 0

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果米财情报道，8月12日，美国 SEC 与 CFTC 同步对加密平台 Goliath Ventures 及其创始人 Christopher Delgado 发起民事诉讼，指控其运营涉案规模超 4 亿美元加密庞氏骗局。该平台宣称资金将投入加密流动性池，承诺每月 3%-10% 收益并保本，实际未开展任何合规投资，依靠新入资金兑付老用户收益、伪造账户收益数据，还向推广人员发放拉新佣金；创始人挪用至少 5100 万美元用于个人奢侈消费。SEC 数据显示项目吸纳 1300 余名投资者资金 4.25 亿美元，CFTC 统计约 1600 名用户投入 3.97 亿美元。2025 年 11 月项目资金链断裂、停止分红后崩盘。Delgado 此前已就电信诈骗、洗钱等刑事罪名认罪，承认造成投资者至少 2.5 亿美元损失并同意罚没涉案资产；本次其与 SEC 达成分阶段和解，将被永久限制证券相关从业，法院后续裁定罚没款与民事罚金，监管机构将同步追索投资者赔偿、市场从业禁令。