路透社调查报道称，币安与一家名为Shelbit的迪拜无牌照交易所有关联，该交易所涉嫌洗钱

访客快讯 2026-08-05 18浏览 0

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路透社的一项调查称，至少有6.76亿美元与一家据称与伊朗金融网络有关联的迪拜无牌照交易所相关的加密货币，曾流经全球最大加密货币交易所币安的账户。此后，币安再次因其合规控制措施的有效性受到质疑。

路透社调查发现，总部位于迪拜的无牌照加密货币交易所Shelbit自2024年5月以来，作为涉嫌帮助伊朗规避制裁的网络的一部分，处理了至少40亿美元的加密货币。Shelbit处理了至少1.25亿美元与伊朗相关的…… pic.twitter.com/aOsmxBh74r

— Tabz (@TabzLIVE) 2026年8月1日

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