Bitrace：截至目前共有25家企业已完成台湾洗钱防制法令遵循声明

访客快讯 2024-05-12 146浏览 0

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Bitrace：截至目前共有25家企业已完成台湾洗钱防制法令遵循声明

果米财情报道，Bitrace在X平台发文称，截至目前，包括ACE在内共有25家企业已完成洗钱防制法令遵循声明，在台湾 “新打诈四法”修正通过后，这批企业将成为首批适用的业者。应尽义务包括但不限于对客户资料进行持续审核，与执法部门建立协作以报告异常、配合冻结、依法退赃物等。

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